Nuevas medidas del Plan de Acción contra el Fraude Financiero

Representantes de las 19 entidades públicas y privadas firmantes del
Protocolo general de colaboración del Plan de Acción contra el Fraude
Financiero (PAFF) han mantenido una reunión de su Comisión de
Seguimiento en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
CNMV. En la reunión se han repasado las principales acciones llevadas
a cabo por todos los miembros desde la firma del Plan el pasado mes de
abril y se han adoptado nuevas medidas que se pondrán en marcha de
forma inmediata.

Entre las decisiones adoptadas destacan la creación de varios grupos de
trabajo para el estudio y desarrollo de nuevas medidas dirigidas a los
siguientes objetivos:
• Mecanismos de intercambio de información sobre posibles
fraudes financieros que mejoren su detección, investigación y
prevención;
• Definición y diseño de puntos de control de detección de
actividades fraudulentas en los procesos de creación, publicidad
y actuación de entidades no autorizadas a prestar servicios de
inversión y financieros, utilizando para ello el análisis y gestión
de los datos e información de los que disponen los integrantes
del PAFF;
• Y elaboración y desarrollo de acciones y campañas de formación
y comunicación para que los ciudadanos cuenten con los
conocimientos necesarios para evitar incurrir en este tipo de
engaños.

Además, la CNMV ha informado sobre los acuerdos alcanzados con
algunos proveedores de servicios de internet y redes sociales para
eliminar la publicidad de entidades no registradas y ha recordado la
próxima entrada en vigor de la nueva Ley del Mercado de Valores
(actualmente en trámite parlamentario) que incorpora al ordenamiento
jurídico la obligación de estas empresas de limitar la actividad
publicitaria de las entidades pirata o chiringuitos financieros.
Igualmente, la CNMV ha explicado que promoverá mejoras en los
sistemas internacionales de alertas sobre chiringuitos financieros para
que sean más eficientes y homogéneos.
En la reunión han participado representantes de todas las entidades
firmantes del PAFF y ha asistido el presidente de la CNMV, Rodrigo
Buenaventura. Los integrantes del Comité son:

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (INVERCO)
• Asociación de Medios de Información (AMI)
• Asociación Española de Banca (AEB)
• Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL)
• Banco de España
• Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
• Comisaría General de Investigación Criminal de la Generalitat de
Catalunya
• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
• Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
• Consejo General del Notariado
• Ertzaintza
• Fiscalía General del Estado
• Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN)
• Guardia Civil
• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
• Policía Foral de Navarra
• Policía Nacional
• SEPBLAC
• Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA)