por Antonio Pulido | Jun 9, 2021 | Estafa
El pasado lunes, 7 d ejunio, ha sido detenido en Torrox el bróker Javier Biosca, acusado de una estafa piramidal en la que podría haber hasta 4000 afectados y miles de millones de euros, si bien la acusación hasta el momento la forman 600 personas que invirtieron...
por Antonio Pulido | May 17, 2021 | Banco Santander, Bancos, BBVA, CaixaBank - La Caixa, Fintech
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional ha publicado el listado de proyectos que han recibido evaluación previa favorable para el acceso al ‘sandbox’ financiero en la primera convocatoria. Esta selección se ha hecho con base en los...
por Antonio Pulido | May 3, 2021 | Estafa
La Audiencia Nacional está investigando una nueva trama de estafa con criptomonedas, y esta vez el investigado es Santiago Fuentes Jover, que podría haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento...
por Antonio Pulido | Abr 21, 2021 | Estafa
La Audiencia Nacional investiga una macroquerella por una presunta estafa de 250 millones de euros en criptomonedas por parte de Javier Biosca Rodríguez, la más grande presentada hasta la fecha, con 300 afectados. Primera macroquerella de estas características El...
por Antonio Pulido | Oct 9, 2020 | Estafa, Fintech
Hace tiempo dediqué un post en este blog a hablar sobre las exit scam o estafa de salida, que se están convirtiendo en todo un clásico en el área de las criptomonedas. Hoy quiero dedicárselo a la mayor plataforma de cambio de Bitcoins de Canadá, QuadrigaCX, un fraude...
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